{"id":259674,"date":"2026-03-25T11:48:43","date_gmt":"2026-03-25T14:48:43","guid":{"rendered":"https:\/\/portalv1.com.br\/?p=259674"},"modified":"2026-03-25T11:48:43","modified_gmt":"2026-03-25T14:48:43","slug":"operacao-carbono-oculto-mp-denuncia-12-por-fraude-em-combustiveis-e-lavagem-de-dinheiro-no-piaui","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portalv1.com.br\/operacao-carbono-oculto-mp-denuncia-12-por-fraude-em-combustiveis-e-lavagem-de-dinheiro-no-piaui\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto: MP denuncia 12 por fraude em combust\u00edveis e lavagem de dinheiro no Piau\u00ed"},"content":{"rendered":"\n

O Minist\u00e9rio P\u00fablico do Piau\u00ed denunciou 12 pessoas investigadas na Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto 86, que apura um esquema de fraudes em postos de combust\u00edveis ligados \u00e0s redes HD e Diamante. A investiga\u00e7\u00e3o aponta para um amplo esquema de lavagem de dinheiro no setor, com ind\u00edcios de liga\u00e7\u00e3o com a fac\u00e7\u00e3o criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).<\/p>\n\n\n\n

A den\u00fancia foi apresentada pelo Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a 6\u00aa Promotoria de Justi\u00e7a de Teresina. Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, o grupo integra o bra\u00e7o financeiro e operacional da organiza\u00e7\u00e3o criminosa com atua\u00e7\u00e3o nacional, e que mantinha atividades no Piau\u00ed.<\/p>\n\n\n\n

De acordo com o Minist\u00e9rio P\u00fablico, os investigados s\u00e3o suspeitos de praticar crimes como adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, fraude no abastecimento, falsidade ideol\u00f3gica e lavagem de dinheiro. As irregularidades teriam ocorrido ao longo de cerca de dez anos, entre 2016 e 2025.<\/p>\n\n\n\n

O promotor de Justi\u00e7a William Luz detalhou como funcionava a estrutura do esquema investigado e destacou a exist\u00eancia de diferentes n\u00facleos respons\u00e1veis pela movimenta\u00e7\u00e3o e oculta\u00e7\u00e3o de recursos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cO Minist\u00e9rio P\u00fablico, no oferecimento da den\u00fancia, identificou quatro grupos em atua\u00e7\u00e3o dentro desse esquema relacionado \u00e0 lavagem de capitais. Um grupo origin\u00e1rio, de car\u00e1ter operacional, atuava aqui no estado do Piau\u00ed e j\u00e1 tinha vincula\u00e7\u00e3o com postos de combust\u00edveis. Esse grupo passou a se conectar com um grupo paulista, investigado na Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto em S\u00e3o Paulo\u201d, afirmou.<\/p>\n\n\n\n

De acordo com o promotor, a liga\u00e7\u00e3o entre os grupos foi estabelecida por meio de movimenta\u00e7\u00f5es financeiras consideradas at\u00edpicas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEsses dois grupos se vincularam a partir de transfer\u00eancias suspeitas, principalmente por meio de bancos digitais. Essas opera\u00e7\u00f5es financeiras foram rastreadas e identificadas. Por isso, um dos fundamentos da den\u00fancia \u00e9 justamente a imputa\u00e7\u00e3o do crime de lavagem de capitais com base nessas transa\u00e7\u00f5es\u201d, destacou.<\/p>\n\n\n\n

Ainda segundo a apura\u00e7\u00e3o, consumidores j\u00e1 vinham relatando preju\u00edzos e registrando boletins de ocorr\u00eancia ap\u00f3s perceberem problemas na qualidade e na quantidade de combust\u00edvel adquirido. As suspeitas foram refor\u00e7adas por autua\u00e7\u00f5es de \u00f3rg\u00e3os de fiscaliza\u00e7\u00e3o, como o IMEPI\/Inmetro, a Ag\u00eancia Nacional do Petr\u00f3leo (ANP) e o Procon do MPPI.<\/p>\n\n\n\n

O promotor de Justi\u00e7a H\u00e9rson Galv\u00e3o destacou que a investiga\u00e7\u00e3o identificou a atua\u00e7\u00e3o de um especialista respons\u00e1vel por viabilizar parte das fraudes.<\/p>\n\n\n\n

\u201cA investiga\u00e7\u00e3o aponta ainda a contrata\u00e7\u00e3o de uma pessoa residente fora do estado, que vinha ao Piau\u00ed para realizar a adultera\u00e7\u00e3o das placas medidoras de combust\u00edvel, operacionalizando a execu\u00e7\u00e3o dessas fraudes\u201d, afirmou.<\/p>\n\n\n\n

Em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s irregularidades na qualidade dos combust\u00edveis, o promotor ressaltou que an\u00e1lises t\u00e9cnicas confirmaram a adultera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNo que se refere \u00e0s fraudes de natureza qualitativa, a Ag\u00eancia Nacional do Petr\u00f3leo coletou amostras em v\u00e1rios postos integrantes da rede investigada e, ap\u00f3s a realiza\u00e7\u00e3o de laudos t\u00e9cnicos, foi constatada fraude na composi\u00e7\u00e3o dos combust\u00edveis\u201d, pontuou.<\/p>\n\n\n\n

Segundo ele, o esquema seguia um padr\u00e3o previamente estruturado. \u201cA investiga\u00e7\u00e3o demonstrou que essa fraude qualitativa acontecia de forma planejada, com a aplica\u00e7\u00e3o de c\u00e1lculos espec\u00edficos para operacionalizar a execu\u00e7\u00e3o da fraude\u201d, ressaltou Galv\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

As investiga\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m apontam que o grupo utilizava empresas e pessoas interpostas, os chamados \u201claranjas\u201d, para ocultar a origem de recursos obtidos de forma il\u00edcita, caracterizando, em tese, o crime de lavagem de capitais.<\/p>\n\n\n\n

Segundo o promotor William Luz, foi identificada a atua\u00e7\u00e3o de n\u00facleos familiares no esquema, com papel estrat\u00e9gico na oculta\u00e7\u00e3o de recursos de origem il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n

\u201cAl\u00e9m disso, foram identificados n\u00facleos relacionados \u00e0 lavagem de dinheiro dentro do estado do Piau\u00ed, principalmente os chamados n\u00facleos familiares, que utilizam recursos e outras formas de dissimula\u00e7\u00e3o para dificultar o rastreamento desses valores. Por isso, a den\u00fancia tamb\u00e9m abrange esse tipo de atua\u00e7\u00e3o\u201d, explicou.<\/p>\n\n\n\n

No curso do processo, o Minist\u00e9rio P\u00fablico recorreu ao Tribunal de Justi\u00e7a do Piau\u00ed e conseguiu decis\u00e3o que mant\u00e9m a interdi\u00e7\u00e3o dos postos investigados, al\u00e9m do bloqueio de bens e valores dos denunciados, como forma de impedir a continuidade das atividades suspeitas.<\/p>\n\n\n\n

Na a\u00e7\u00e3o penal, o MP pede a condena\u00e7\u00e3o dos envolvidos e o pagamento de indeniza\u00e7\u00e3o por dano moral coletivo no valor de R$ 74,2 milh\u00f5es. O caso ainda aguarda decis\u00e3o da Justi\u00e7a sobre o recebimento da den\u00fancia.<\/p>\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n

Fonte; cidadeverde.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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