{"id":267464,"date":"2026-07-11T09:33:08","date_gmt":"2026-07-11T12:33:08","guid":{"rendered":"https:\/\/portalv1.com.br\/?p=267464"},"modified":"2026-07-11T09:33:08","modified_gmt":"2026-07-11T12:33:08","slug":"grupo-suspeito-de-fraude-movimentou-r-100-milhoes-em-dois-anos-trader-e-preso-no-piaui","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portalv1.com.br\/grupo-suspeito-de-fraude-movimentou-r-100-milhoes-em-dois-anos-trader-e-preso-no-piaui\/","title":{"rendered":"Grupo suspeito de fraude movimentou R$ 100 milh\u00f5es em dois anos trader \u00e9 preso no Piau\u00ed"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A Pol\u00edcia Civil do Piau\u00ed desarticulou, nesta sexta-feira (10), um grupo investigado por estelionato qualificado por fraude eletr\u00f4nica, associa\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de dinheiro que teria movimentado cerca de R$ 100 milh\u00f5es em apenas dois anos. A opera\u00e7\u00e3o teve como principal alvo a empresa DF Trade, seu propriet\u00e1rio, o trader Douglas Fonseca, e gerentes do grupo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ao todo, a Justi\u00e7a expediu 12 mandados de pris\u00e3o, dos quais 10 foram cumpridos. Dois investigados seguem foragidos. Tamb\u00e9m foram cumpridos quase 20 mandados de busca e apreens\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al\u00e9m das pris\u00f5es, a Justi\u00e7a determinou a suspens\u00e3o das atividades da empresa, o bloqueio de contas banc\u00e1rias, o sequestro de im\u00f3veis e a apreens\u00e3o de bens de luxo para garantir eventual ressarcimento das v\u00edtimas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante a opera\u00e7\u00e3o, foram apreendidos ve\u00edculos de luxo,&nbsp; al\u00e9m de rel\u00f3gios de luxo, armas de fogo, documentos, contratos e outros materiais que ser\u00e3o analisados pela investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo o superintendente de Opera\u00e7\u00f5es Integradas da Secretaria de Seguran\u00e7a P\u00fablica (SSP), delegado Matheus Zanatta, o patrim\u00f4nio apreendido servir\u00e1 para garantir a devolu\u00e7\u00e3o dos valores \u00e0s v\u00edtimas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Tamb\u00e9m tivemos bloqueios de contas judiciais e apreens\u00e3o de v\u00e1rios bens, justamente para garantir a restitui\u00e7\u00e3o das v\u00edtimas. Foram apreendidos rel\u00f3gios de luxo, carros importados, como Porsche e Discovery, entre outros ve\u00edculos&#8221;, afirmou.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Promessa de lucro de 10% ao m\u00eas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acordo com a Pol\u00edcia Civil, o grupo atra\u00eda investidores prometendo rentabilidade de at\u00e9 10% ao m\u00eas, percentual considerado incompat\u00edvel com o mercado financeiro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo Matheus Zanatta, embora o esquema apresentasse caracter\u00edsticas semelhantes \u00e0s de uma pir\u00e2mide financeira, a estrutura utilizava opera\u00e7\u00f5es de trade como fachada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Esse grupo prometia um retorno de 10% ao m\u00eas. \u00c9 como se fosse uma pir\u00e2mide financeira, mas n\u00e3o era uma pir\u00e2mide financeira. Tinha o mesmo modus operandi. Eles operavam na forma de trade.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante as investiga\u00e7\u00f5es, a Pol\u00edcia Civil solicitou informa\u00e7\u00f5es \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) e constatou que a empresa n\u00e3o possu\u00eda autoriza\u00e7\u00e3o para atuar no mercado de capitais.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Eles n\u00e3o tinham essa autoriza\u00e7\u00e3o. Inclusive j\u00e1 existem processos administrativos na CVM contra esse grupo da DF Trade&#8221;, acrescentou Zanatta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Empresa criava falsa apar\u00eancia de investimento<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O coordenador-geral da For\u00e7a Estadual Integrada de Seguran\u00e7a P\u00fablica (FEISP), delegado Felipe Bonavides, explicou que a empresa se apresentava como especialista em investimentos para convencer pessoas a aplicar dinheiro no neg\u00f3cio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Eles faziam an\u00fancios, especialmente em redes sociais, mostrando valores exorbitantes. A promessa era de ganhos que poderiam chegar a 10% ao m\u00eas. Isso atra\u00eda as v\u00edtimas, que faziam aportes financeiros acreditando estar investindo em uma empresa especializada.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo o delegado, a empresa fazia os clientes acreditarem que aplicava os recursos diretamente no mercado financeiro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;A mensagem passada era de que a aplica\u00e7\u00e3o era feita diretamente no mercado de capitais, quando, na verdade, n\u00e3o era. Era uma empresa apenas para atrair pessoas. Eles n\u00e3o tinham valida\u00e7\u00e3o da Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios nem autoriza\u00e7\u00e3o para atuar dentro do Sistema Financeiro Nacional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Bonavides afirmou que, com o tempo, o esquema entrou em colapso<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;As pessoas foram injetando seu dinheiro e chegou um ponto em que eles n\u00e3o conseguiam mais pagar, porque o pagamento era via capta\u00e7\u00e3o de novos recursos.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ostenta\u00e7\u00e3o nas redes sociais atra\u00eda investidores<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Outro aspecto destacado pela investiga\u00e7\u00e3o foi o uso das redes sociais como ferramenta para conquistar a confian\u00e7a das v\u00edtimas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo Matheus Zanatta, Douglas Fonseca ostentava carros importados, viagens internacionais, rel\u00f3gios de luxo e aeronaves para transmitir credibilidade.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;O Douglas usava muito as redes sociais para ostentar carros de luxo, Ferrari, Porsche, avi\u00f5es, viagens e rel\u00f3gios justamente para fazer a capta\u00e7\u00e3o dos investidores.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante a coletiva, o delegado afirmou ainda que boa parte dessa ostenta\u00e7\u00e3o era fabricada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Eram fotos com avi\u00f5es que ele realmente n\u00e3o tinha, porque ele ia ao aeroporto para tirar fotos e enviar para as pessoas.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A Pol\u00edcia Civil tamb\u00e9m apontou que o sistema utilizado para mostrar os supostos rendimentos aos clientes era manipulado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;O sistema interno em que ele dizia que operava era falso. Todos aqueles ganhos que ele mostrava eram produzidos a partir de um sistema totalmente controlado e manipulado por ele, que podia informar os ganhos que faziam as pessoas se encantarem.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo Zanatta, a falsa imagem de sucesso levava fam\u00edlias inteiras a investir suas economias.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Todo esse contexto de estilo de vida forjado e tamb\u00e9m com ganhos forjados em sistemas manipulados faziam com que as pessoas acreditassem no projeto e colocassem a economia de toda a fam\u00edlia.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Coaf aponta movimenta\u00e7\u00e3o de R$ 100 milh\u00f5es<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acordo com o delegado Roni Silveira, relat\u00f3rios de intelig\u00eancia financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontam que o grupo movimentou aproximadamente R$ 100 milh\u00f5es nos \u00faltimos dois anos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Dados recebidos do Coaf apontam que o grupo teria movimentado em dois anos aproximadamente R$ 100 milh\u00f5es.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo ele, a investiga\u00e7\u00e3o ainda analisa dados banc\u00e1rios e fiscais, o que pode ampliar esse valor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Roni Silveira afirmou ainda que, apesar de o grupo afirmar nas redes sociais que atuava havia cinco ou sete anos, os registros obtidos pela pol\u00edcia apontam atua\u00e7\u00e3o efetiva de aproximadamente dois anos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Para dar credibilidade, eles se vendiam como atuantes h\u00e1 cinco ou sete anos, quando, na verdade, os principais registros apontam para aproximadamente dois anos.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Pol\u00edcia apura poss\u00edvel atua\u00e7\u00e3o em S\u00e3o Paulo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A Pol\u00edcia Civil do Piau\u00ed tamb\u00e9m mant\u00e9m contato com autoridades paulistas para verificar not\u00edcias de investiga\u00e7\u00f5es envolvendo Douglas Fonseca naquele estado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;H\u00e1 not\u00edcias de que existam investiga\u00e7\u00f5es e processos criminais em S\u00e3o Paulo. Estamos dialogando com a pol\u00edcia daquele estado.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questionado sobre declara\u00e7\u00f5es feitas pelo trader nas redes sociais de que possuiria recursos no exterior e liga\u00e7\u00f5es com grandes investidores, Roni Silveira afirmou que n\u00e3o h\u00e1 qualquer comprova\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;N\u00e3o tem nenhuma evid\u00eancia apontando nesse sentido. Ele fala muitas coisas na rede social dele. A rede social aceita a planta\u00e7\u00e3o de muitas coisas. Ele fala que tem dinheiro no Panam\u00e1, nos Estados Unidos e em v\u00e1rios locais fora do pa\u00eds justamente para convencer quem n\u00e3o conhece o mercado financeiro.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Pelo menos 70 v\u00edtimas j\u00e1 foram identificadas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A Pol\u00edcia Civil estima que cerca de 70 pessoas tenham sido v\u00edtimas do grupo apenas em Teresina, mas acredita que esse n\u00famero aumentar\u00e1 nos pr\u00f3ximos dias. &#8220;Seria precipitado dizer um n\u00famero definitivo, porque acredito que esse n\u00famero vai aumentar, e muito.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo Roni Silveira, foram justamente as den\u00fancias das v\u00edtimas que deram in\u00edcio \u00e0s investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;As v\u00edtimas come\u00e7aram a procurar a pol\u00edcia dizendo que investiram dinheiro com esse indiv\u00edduo que fazia tanta ostenta\u00e7\u00e3o e n\u00e3o estavam recebendo.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Pol\u00edcia orienta v\u00edtimas a registrar boletim de ocorr\u00eancia<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O superintendente de Defesa e Prote\u00e7\u00e3o ao Consumidor (Sudecon-SSP), J\u00fanior Macedo, informou que o \u00f3rg\u00e3o atuar\u00e1 em conjunto com a Pol\u00edcia Civil para atender consumidores lesados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo ele, den\u00fancias podem ser registradas pelos canais da Sudecon, dispon\u00edveis no portal da Secretaria de Seguran\u00e7a P\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ao final da coletiva, Matheus Zanatta fez um apelo para que todas as v\u00edtimas formalizem as den\u00fancias.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;N\u00f3s verificamos que tem muitas v\u00edtimas que ainda n\u00e3o registraram boletim de ocorr\u00eancia com a falsa promessa ou acreditando que o Douglas iria fazer o pagamento.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O delegado orientou que os boletins de ocorr\u00eancia podem ser registrados em qualquer delegacia, diretamente na Secretaria de Seguran\u00e7a P\u00fablica ou pelo WhatsApp 0800 086 0190.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As investiga\u00e7\u00f5es continuam para identificar novas v\u00edtimas, localizar outros bens ligados ao grupo, analisar a documenta\u00e7\u00e3o apreendida durante a opera\u00e7\u00e3o e localizar os dois investigados que permanecem foragidos.<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-post-featured-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1280\" height=\"720\" src=\"https:\/\/portalv1.com.br\/app\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/roubo.jpg\" class=\"attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image\" alt=\"\" style=\"object-fit:cover;\" srcset=\"https:\/\/portalv1.com.br\/app\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/roubo.jpg 1280w, 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